Україна закликає Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вжити заходів для захисту безпеки світової фінансової системи, внісши Росію до “чорного списку” на майбутньому пленарному засіданні 23 червня, повідомляє Мінфін.
За даними міністерства, Росія стає все більш агресивною, зокрема, поглиблюючи свої економічні та військові зв’язки з Північною Кореєю.
“Балістичні ракети та боєприпаси, придбані у Північної Кореї в обмін на нафту – в порушення санкцій ООН та принципів FATF – продовжують використовуватися проти мирних міст та цивільного населення в Україні”, – йдеться у повідомленні.
На цьому тижні Росія підписала всеосяжну угоду про партнерство з Північною Кореєю та оголосила про формалізацію фінансових зв’язків шляхом створення «альтернативних механізмів торгівлі та розрахунків» для «спільної протидії» міжнародним зусиллям, спрямованим на стримування деструктивної поведінки обох країн.
Також Росія активізувала співпрацю з Іраном – державою, яка перебуває під глобальними санкціями та перебуває у чорному списку FATF. Кремль надав Тегерану чорний хід до міжнародної фінансової системи, зв’язавши їхні платіжні системи в обхід санкцій SWIFT і відкривши філію державного банку ВТБ в Ірані. Росія також значною мірою покладається на іранські безпілотники для підтримки свого незаконного вторгнення, заявили в Міністерстві фінансів.
Шлях росії до чорного списку FATF
У лютому 2023 року FATF пішла на безпрецедентний крок – призупинила членство Росії. У лютому 2024 року FATF опублікувала додаткову заяву, в якій висловила серйозну стурбованість зростаючими фінансовими зв’язками країни з державами, внесеними до чорного списку, та зловмисною кібердіяльністю, що походить з Росії. Попри ці застереження, Росія не змінила своєї поведінки. Навпаки, зросла кількість та тяжкість порушень, що створює додаткові загрози світовій фінансовій системі та безпеці.
“Грубі порушення Росії вже давно очевидні для всіх. Кремль зміцнює військові та економічні зв’язки з Північною Кореєю та Іраном. Фінансує терористичні організації в Росії та за її межами, підриває інститути боротьби з відмиванням грошей та спонсорує поширення кіберзлочинності. FATF має один чіткий механізм протидії цим порушенням та забезпечення захисту світової фінансової системи – внесення Росії до чорного списку». Зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.
Нагадаємо, Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали угоду про стратегічне партнерство, яка включає положення про взаємну військову допомогу.
