Міністерство фінансів США висловило занепокоєння, що терористичні угруповання все частіше вдаватимуться до використання віртуальних валют та інших цифрових активів, якщо Конгрес не схвалить нові інструменти регулювання, за словами заступника міністра фінансів Воллі Адейемо.
У своєму підготовленому виступі на слуханнях у банківському комітеті Сенату Адейемо попередив, що такі групи, як «Аль-Каїда», ХАМАС і такі країни, як Росія і Північна Корея, знаходять нові способи переміщення ресурсів за допомогою віртуальних валют.
Адейемо заявив, що Мінфін США досяг певних успіхів у викоріненні незаконних фінансових операцій у цифровій екосистемі, але підкреслив, що Сполученим Штатам необхідно розширити правоохоронні органи, щоб запобігти подібній діяльності «зловмисників».
Криптовалюти – інструмент для обходу санкцій
«Хоча ми продовжуємо оцінювати, що терористи вважають за краще використовувати традиційні фінансові продукти та послуги, ми побоюємося, що без дій Конгресу, які нададуть нам необхідні інструменти, використання віртуальних активів цими суб’єктами лише зростатиме», – сказав Адейемо.
Він сказав, що в той час як Міністерство фінансів використовувало свої повноваження, щоб відрізати ці групи від традиційного фінансування, їх використання віртуальних активів розширилося.
За його словами, Північна Корея змогла купувати, відмивати та зберігати незаконні доходи за допомогою складних кіберкрадіжок, покладаючись на технології, які підвищують анонімність, щоб приховати джерела коштів.
Він також додав, що Мінфін помітив, що Росія все частіше використовує альтернативні платіжні механізми для обходу санкцій та фінансування війни проти України.
Адейемо закликав Конгрес ухвалити закон, спрямований на вдосконалення його інструментів для переслідування таких організацій. Включаючи вторинні санкції, спрямовані проти іноземних постачальників цифрових активів, які сприяють незаконному фінансуванню.
Такі інструменти допомогли б Казначейству розширити свої можливості таргетування для боротьби з іноземними криптовалютними біржами. Та деякими фінансовими службами, які не використовують кореспондентські рахунки.
Він також закликав вжити заходів для усунення прогалин в існуючих органах влади. Розширивши їх, включивши чітке охоплення таких організацій, як постачальники гаманців віртуальних активів і криптовалютні біржі. Які з’явилися після прийняття чинних законів.
За його словами, Конгрес також повинен пом’якшити юрисдикційні ризики, пов’язані з офшорними криптовалютними платформами. Щоб гарантувати, що Казначейство може отримати доступ до них за кордоном, коли суб’єкти, що займаються цифровими активами. Становлять загрозу національній безпеці США.
Російське судно з ядерним паливом затримали в німецькому порту
Зловмисна діяльність Москви
США та Великобританія почали розслідувати криптовалютні транзакції на суму понад 20 мільярдів доларів. Які пройшли через московську криптовалютну біржу Garantex з використанням Tether, криптовалюти, прив’язаної до долара.
У травні минулого року повідомлялося, що Міністерство юстиції США розслідує причетність Binance до допомоги росіянам в обході санкцій. Вважається, що найбільша у світі криптовалютна біржа допомагала переказувати гроші громадянам Росії.
